Проверка благонадежности бизнес-партнеров
ИП и руководителям организаций необходимо внимательно подходить к выбору деловых партнеров, чтобы не пострадать от действий мошенников. Проведение профессиональной проверки благонадежности бизнес-партнеров – эффективный метод обеспечения безопасности сделки, который поможет наладить устойчивые и полезные деловые связи.
Возможные риски
Помощь компетентных специалистов по экономической безопасности позволит избежать сотрудничества с фиктивными, неплатежеспособными, недобросовестными компаниями. Проверка партнеров по бизнесу обеспечит точное прогнозирование последствий сделки и принятие наиболее выгодных управленческих решений.
Исследование финансовой деятельности контрагента позволит выявить частое участие в судебных процессах, факты привлечения к административной и уголовной ответственности, объявление в розыск учредителей организации.
Когда стоит инициировать проверку
Специалисты «Департамента права и защиты» помогут Вам снизить финансовые риски и убедиться в добропорядочности контрагентов в случае:
планирования крупных финансовых операций;
приобретения или продажи имущества;
приема новых сотрудников, которым доверяется конфиденциальная коммерческая информация;
открытия совместного бизнеса.
Виды услуг
Для проверки бизнес-партнеров квалифицированный специалист «Департамента права и защиты» проводит комплексное исследование предстоящей сделки и ее участников. Для подтверждения статуса контрагента устанавливается и проверяется:
адрес и банковские реквизиты, размер уставного капитала;
ФИО и репутация учредителей, руководителей организации;
количество и результаты судебных дел, исполнительных производств;
уровень платежеспособности, данные об имущественном состоянии;
итоги коммерческой деятельности.8922 6040988